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  • 新大陆股票2019 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行了此次会 议

新大陆股票2019 年 9 月 16 日,新大陆数字技能股份有限公司(以下简称“公司”)
董 事会以书面形式向各位董事宣布举行公司第七届董事会第二十三次会议的告诉,
新大陆股票2019 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行了此次会 议
并于 2019 年 9 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方法举行了此次会 议。
会议应到董事 5 人(其间独立董事 2 名),实到 5 人。会议由董事长王晶女 士掌管,
新大陆股票公司监事及高档管理人员列席了此次会议。会议的招集和举行程序契合 《公司法》
和《公司章程》的有关法律法规。 本次会议经过仔细审议并经过如下抉择:
一、审议经过《关于改变会计师事务所的方案》,表决成果为:赞同 5 票,
对立 0 票,放弃 0 票。 公司拟聘任容诚会计师事务所(特别一般合伙)为公司 2019 年度财务报表 及内部操控的审计组织。
聘期自公司股东大会赞同之日起至下次年度股东大会召 开之日止
。新大陆股票 公司独立董事对此宣布了事前认可定见和独立定见。本方案需要提交股东大 会审议。
具体内容详见同日发表于《我国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关 于改变会计师事务所的布告》
。 二、审议经过《关于修订<公司章程>的方案》,表决成果为:赞同 5 票,反 对 0 票,放弃 0 票。 依据
《公司法》、《上市公司管理原则》、《上市公司章程指引》等相关法律法 规的相关规定,
新大陆股票结合公司实在的状况状况,公司拟对《公司章程》中部分条款进行 修订和完善。
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