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  • 内蒙华电股吧第九届董事会第十七次会议抉择布告

内蒙华电股吧证券代码:600863 证券简称:内蒙华电 布告编号:临 2019-036

内蒙华电股吧第九届董事会第十七次会议抉择布告
转债代码:110041 转债简称:蒙电转债转股代码:190041 转股简称:蒙电转股

债券代码:136917 债券简称:18 蒙电 Y债券代码:136918 债券简称:18 蒙电 Y2

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第九届董事会第十七次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,内蒙华电股吧并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

一、董事会会议举行状况

(一)本次董事会的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。

(二)举行本次会议的告诉及材料于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件、书面方法送达。

(三)本次会议以通讯方法举行,于 2019 年 8 月 21 日构成抉择。

(四)公司董事 12 人,参与表决 12 人。

二、内蒙华电股吧董事会会议审议状况

(一)审议赞同了公司《2019 年半年度报告》及《2019 年半年度报告摘要》。

表决成果:赞同票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

(二)审议赞同了公司《关于管帐方针改变的方案》。

公司独立董事事前检查了方案内容,以为公司本次管帐方针改变是依据财政部发布的相关规则进行合理改变,契合相关要求,赞同本次管帐方针改变事项。

具体内容详见公司临 2019-037 号布告。

表决成果:赞同票 12 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(三)审议赞同了公司《关于出资建造内蒙古乌达莱新动力有限公司 475 兆瓦风电项目的方案》。

会前,公司董事会战略委员会对方案进行了审理,内蒙华电股吧以为出资建造乌达莱公司 475 兆瓦风电项目,契合公司开展清洁新动力的战略要求,有利于公司添加清洁动力发电装机比重、进步清洁动力发电市场竞争力。赞同上述方案提交公司董事会审议。

 

 

 

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