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  • 当升科技股票第四届监事会第八次会议抉择布告

当升科技股票证券代码:300073 证券简称:当升科技 布告编号:2019-045 北京当升资料科技股份有限公司

当升科技股票第四届监事会第八次会议抉择布告
第四届监事会第八次会议抉择布告 本公司及监事会全体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有 虚伪记载、

误导性陈说或严重遗失。 北京当升资料科技股份有限公司(以下称“公司”)第四届监事会第八次会 议于 2019 年 9

月 27 日上午 8:00 以现场会议的方法举行,会议告诉已于 2019 年 9 月 20 日别离以邮件、当升科技股票电话的方法宣布。本次会议应到会监事 5 名,实践出 席监事 5 名。
本次会议的招集、举行程序契合《公司法》和《公司章程》的有关 规则。本次会议由公司监事会主席李志会先生掌管,通过

仔细审议,会议构成如 下抉择: 审议通过了《关于改变征集资金出资项目施行方法的方案》 监事会以为,当升科技股票公
司本次拟改变征集资金出资项目“江苏当升锂电正极资料生 产基地三期工程”的施行方法,契合中国证监会和深圳证券交易
所关于上市公司 征集资金运用的有关法律法规,不属于改变征集资金出资项目,不触及改变征集资金 用处,契合公司发展战
略,程序合法有用,不存在危害股东利益的状况。因而, 监事会赞同公司本次改变征集资金出资项目的施行方法。 本方案现已
公司独立董事事前认可并宣布独立定见。当升科技股票独立董事相关独立定见 以 及 本次 改变 征集 资 金投 资项 目实 施方 式的 具 体内 容详 见巨 潮资 讯 网。 经表决:赞同
5 票;对立 0 票;放弃 0 票。 本方案需要提交公司股东大会审议。
 
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